Зміни в Положенні про здійснення банками фінансового моніторингу, що стосуються більшості підприємств
З 04.04.2019 набула чинності Постанова НБУ від 02.04.2019 N 58 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу». Оскільки питання здійснення банками фінансового моніторингу стосується кожного підприємства, яке веде зовнішньо – економічну діяльність в будь якому вигляді, наведемо найголовніші зміни. Отже, Постановою визначено новий термін «компанія-оболонка»: «це юридична особа-нерезидент, яка не здійснює фактичної…
