Прошел первый семинар в рамках проекта Knowledge Seminar, организованного Международной налоговой ассоциацией IFA (International Fiscal Association). Семинар прошел 18 июня. Его тема — анализ общедоступных информационных источников. Спикером первого семинара стал Рустам Вахитов, руководитель налоговой практики «Бейкер Тилли». Напомним, что в феврале 2014 года Рустам Вахитов был выбран членом Правления украинского представительства IFAСопредседателем данного мероприятия выступил и. о. главы Министерства международного налогового департамента Сергей Супрун. 

В своей презентации Рустам Вахитов сосредоточился на следующих моментах, представляющих интерес для налоговых органов: 
  • уязвимые места компаний, зарегистрированных за рубежом (директора компании, адрес компании, оборот компании, эффективная налоговая ставка, размер прибыли на уровне компании, статус акционеров / аффилированных лиц); 
  • тип информационных источников (информация компании, торговые реестры, интернет-источников, коммерческие регистры, биржевые сводки, сайты иностранных налоговых органовы, коммерческие базы данных); 
  • применение источников в судебной практике в сфере налогообложения и коммерческих спорах (украинские, европейские и российские примеры).
В ходе дискуссии участники обменялись мнениями по проблемным вопросам применения имеющихся инструментов обмена информацией, эффективности использования общедоступных источников и т. д. Представители Министерства попросили украинское представительство IFA подготовить дополнительную аналитическую работу на основе обсуждений.

Следующий семинар будет посвящен теме бенефициарной собственности. Встреча запланирована на 15 июля 2014 и будет проходить под председательством Светланы Мусиенко, члена Правления украинского представительства IFA.